逾百人墮倫敦金騙局　涉款逾2億元　7人被捕

警方商業罪案調查科搗破一宗跨境倫敦金騙案，116名內地人被騙，涉款逾2億元，共7人被捕。警方經過深入調查，於昨日(26日)採取一個名為「神弓」的拘捕行動，行動中拘捕5男2女，年齡介乎35歲至76歲，包括公司負責人、董事及戶口持有人，罪名為「串謀詐騙」或「洗黑錢」。行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方接獲兩名內地律師代表116名內地受害人報案，指於2013年至2018年，透過內地資產管理公司投資倫敦金。警方展開深入調查及與受害人聯絡，得知受害人參與投資，年期由1年至5年不等，大部分參與時間達2年以上。

警方昨日展開拘捕行動，搜查涉案投資公司位於中環及長沙灣的辦事處，以及被捕人住所，搜到一批電腦、手提電話、銀行紀錄同公司文件，及檢獲83萬港元現金。整個行動警方總共凍結騙徒7,700萬元資產。警方會繼續對被捕人作出財富調查。案件牽涉116名受害人，總損失金額約2.36億元，而最大單一損失金額達到1,300萬元。據悉，最大損失的受害人為一名60歲貿易公司經理。被捕的7名人士，全部為港人，當中包括一名法國籍長期居住本港人士，該名法籍人士能操廣東話。

本案與過往的投資騙案有所不同，騙徒利用本地倫敦金公司，透過內地中介公司，誘使受害人簽署同意書授權內地中介操控戶口，作出不合理的倫敦金買賣，令受害人損失所有投資本金。據了解，涉案公司包括一個本地金融集團及一間內地資產管理公司。本地詐騙集團透過內地資產管理公司作代理，於內地舉行投資講座，吸引內地人投資倫敦金，並誘使受害人將網上投資戶口名稱及密碼交予中介公司，及把投資款項交由中介存入投資戶口。其後受害人被通知投資失利，投資戶口內金錢全數盡失。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中稱，騙徒透過內地中介會作出虛假陳述，包括聲稱相關投資是低風險、高回報，甚至保本。而受害人投資交易有三個不尋常地方，包括高槓桿、高頻率交易及大量不符合投資邏輯的買賣。高槓桿交易令受害人於金價有些微變動都會損失大量金錢。而高頻率為金價無明顯上落的情況下，為受害人做大量無意義的買入賣出交易，導致受害人需要承受大額交易費用。而不符合投資邏輯的買賣，即市況高時買入，市況低時賣出。令受害人於短時間內損失所有金錢。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察梁巧明提醒，投資者進行倫敦金與貴金屬投資時，要留意投資公司背景及投資風險，謹慎三思，多與家人朋友討論及諮詢專業人士意見。另外，在簽署投資文件時，要了解文件細節，切勿輕易簽署授權書，授權第三者代自己進行投資交易。此外，切勿向第三者透露網上交易用戶名稱及密碼。當收到戶口月結單時，應核對交易紀錄，如發現任何懷疑未經授權的交易，應盡快向有關公司了解。如有親友希望在港投資，要多留意公司或中介背景，不要因為公司裝潢、排場或熟人推介而輕易信人，如有不了解應向監管機構查詢。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司葉永林指出，警方不會容忍利用倫敦金買賣的欺詐活動。場外交易的倫敦金並沒有特定法例規管，容易令不法之徒有機可乘，利用作為欺詐工具，市民在投入市場買賣前，應了解涉及風險，做足功課及諮詢專業意見。警方亦會繼續鍥而不捨打擊倫敦金及相關投資騙案。

另外，今年四月為警方的「防騙月」，除了本案，警方於數星期前亦採取行動，瓦解了一個誘使求職者參與投資，從而詐騙求職者的本地有組織詐騙集團。在宣傳教育方面，警方「反詐騙協調中心」聯同警隊不同單位推出一系列防騙宣傳活動，希望幫助市民認識不同種類的騙案，提高市民的防騙意識。最後，市民可多留意警方的防騙資訊，提高警覺，以防受騙。如有任何疑問，可致電警方「反詐騙協調中心」24小時防騙易熱線18222查詢或求助。