警追查洗黑錢銀行戶口 揭3男非法放貸收取高昂周息

2021年11月25日 11:00
東網電視
更多新聞短片
警方在拘捕行動中檢獲電話及銀行卡。(林耀康攝)
警方展開代號「安屏」行動打擊非法收債及洗黑錢,透過追蹤調查3個懷疑涉及洗黑錢的銀行戶口,成功搗破一個非法放貸集團,拘捕集團3名骨幹成員(26至36歲),3人均有黑幫背景,其中2人據悉亦有案底。警方初步相信該放貸集團至少已禍及70名受害人。
東九龍總區重案組總督察莫子威指,警方經情報收集發現3個銀行戶口有洗黑錢嫌疑,其中在2017年12月至2020年2月間,每個戶口每月分別平均有超過200次存款及20次提款記錄,每次存款金額由100港元至2萬港元不等,3個戶口一共已處理逾560萬港元懷疑犯罪得益。
警方懷疑該銀行戶口由一個非法放貸集團操控,經進一步調查後於本月22至24日派員,在多處以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率貸出款項」、及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)拘捕該集團3名骨幹成員,並檢獲相關銀行卡。
莫指,3名被捕男子分別報稱地產經紀、洗車工及無業,其中一名姓鍾(35歲)男子仍被扣查,另外兩名姓何(26歲)及姓胡(28歲)男子則已獲准保釋,須於1月下旬向警方報到,案件由東九龍總區重案組繼續跟進。
東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉指,犯罪集團鎖定信貸紀錄不佳的市民,並利用傳銷電話,以免審批、毋須見面招徠,其中亦偽造與一間合法財務公司非常相似的網頁以魚目混珠。誘使受害人透過通訊軟件提交住址證明、身份證副本及銀行資料以申請貸款。
警方初步相信案件涉及至少70名受害人,其中一名受害者申請5千港元貸款,於扣取1,500港元手續費後,實得3,500港元貸款,惟他每7日需繳還500港元利息,並需以一筆過還取7,000港元始作清還,最終他於3個月內償還高達14,400港元,利率遠高法例許可。
警方呼籲市民切勿光顧無牌財務公司,並應轉往合法財務機構借貸,市民亦不應隨便向不明人士提供個人資料或身份證明文件,更不應借出銀行帳戶予他人作不明用途,以免被捲入洗黑錢案。