匯走客戶1470萬元兼勒索 銀行經理及14K成員等人被捕

2022年01月16日 14:53
東網電視
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黎焯楓(左)及陳梓銓講述案情。(曾志恒攝)
收購公司手續多多,稍一不慎便為騙徒大開「方便之門」!一名女子早前收購一間本地公司,原擬接手業務大展拳腳,卻收到銀行職員傳來「噩耗」,指其公司戶口捲入罪案,需凍結內裏約1,470萬港元款項。惟事主後來察覺巨款遭離奇轉走,復遭不明人士致電勒索100萬港元戶口「解凍費」,警方接報調查後拘捕集團主腦及骨幹等共5人,當中2人屬黑幫14K成員,相信是公司前任董事覷準戶口未經轉名,暗中串通在銀行任職的內應犯案。
警方上月接獲女受害人報案,指她早前在內地透過中介收購涉案公司,接手業務後以公司銀行戶口收取約1,470萬港元貨款,未料有銀行經理突然與其聯絡,聲稱她涉嫌參與犯罪活動,故凍結上述戶口及向其索取資金證明文件。事主處理文件之際,驚覺款項竟在未獲其同意下遭人轉走,懷疑遇上騙徒,而背後的犯罪集團更膽大包天,其後致電要求她繳交100萬港元贖金,以換取解凍戶口及歸還帳戶款項。
灣仔警區刑事調查隊接手跟進,旋即聯絡銀行截停轉帳及加以凍結,繼而查出疑犯包括涉事公司前任董事。據悉,有人懷疑在轉售公司戶口後,察覺事主無即時處理轉名事宜,遂動起賊心乘虛而入,聯同一名任職銀行經理的內應提取巨款,再存入另外2名同黨提供的傀儡戶口,而後者為減低銀行戒心,懷疑巧製假貨單掩飾,企圖蒙混過關。
該警區刑事支援隊督察黎焯楓表示,案中49歲男主腦於上周五(14日)相約事主在灣仔區面交贖金,被埋伏探員當場拘捕,另外3男1女(31到60歲)同黨亦在同日落網,包括集團骨幹、銀行內應及傀儡戶口持有人,另檢獲2張銀行本票、一些提款單據及公司註冊文件等。被捕人士涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「行使虛假文書」,當中2人據報有黑幫14K背景,現正被扣查。
同警區反黑組督察陳梓銓強調,案件並非單純的詐騙或洗黑錢案,而是蓄意利用他人對開戶或對本港法例的無知,兼且濫用職權來達致騙財目標。警方會繼續追查及打擊違法分子,充公相關犯罪得益,提醒市民如打算設立業務,應與信譽良好的公司合作,以免墮入有心人士的圈套。