利用虛擬貨幣洗黑錢 涉案高達4.3億元 8港澳男落網

2022年04月01日 13:15
東網電視
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澳門司警今日(4月1日)表示,當局近日成功破獲一宗洗黑錢案,犯罪組織利用虛擬貨幣幫助跨境網絡詐騙集團洗黑錢,涉額高達4.3億港元,其中有1.8億港元已轉至境外。被捕的8人當中包括6名香港男子,司警落案控以清洗黑錢和犯罪集團罪,案件今日上午移送檢察院偵辦。
司警指出,兩名澳門男子自去年10月起,涉嫌招攬香港人前往澳門,並以購買虛擬貨幣方式,協助將網絡詐騙犯罪所得的贓款由「黑變白」。當局接報調查後,上月底一連兩日在新口岸一間電訊店舖、某酒店及口岸,共拘捕8名涉案的港澳男子;行動中搜出160多張提款卡,均為犯罪集團提供。
被捕8人年齡33至44歲,其中王某和楊某為澳門人,報稱涉案電訊店的老闆。其餘6名香港男子報稱無業。犯罪集團利用電訊店作為交收點,供稱以每日可獲2,000港元作報酬。先後安排港男到電訊店重複兌換虛擬貨幣,過程中又在本地銀行櫃員機提取現款,最終將資金轉出境外。