「反洗黑錢月」全港拘283人 涉清洗近18.8億元犯罪得益

2022年08月19日 15:04
東網電視
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警方提醒市民慎防成為洗黑錢幫兇。(朱偉坤攝)
為配合剛過去的「反洗黑錢月」,警方由7月19日至今日(8月19日)展開代號「雋語」行動,當中動員逾1,600名警力,搜查港九新界超過235個處所,包括住宅及公司,總共拘捕200男83女(16至70歲),涉嫌「洗黑錢」、「串謀詐騙」等罪行,當中有260人為本地人士,其餘均為非本地居民,另有個別人士具黑幫背景。根據調查,被捕人士分別涉及270宗詐騙案,包括投資、網上情緣等不同行騙手法,並且利用逾850個銀行、證券及儲值支付戶口,清洗約18.79億港元的犯罪得益。警方亦檢取及凍結多達2,700萬港元資產,並搜獲與案有關的文件、銀行卡、手機及手提電腦等證物。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。
警方表示,今次行動期間,探員主動追蹤操控傀儡戶口的集團,包括招攬者及控制戶口的運作中心,發現有不法之徒公然於網上社交平台提出買賣戶口,亦會發出帶有「搵快錢」及「筍工招募」等字眼的貼文,吸引需錢孔急的市民,利誘他們租借或賣出帳戶。據了解,犯罪集團有3大方法收集傀儡戶口,第一是與戶口持有人當面交收;第二是指示或陪同他們到銀行開戶;第3是誘騙受害者交出戶口,並要求他們到酒店或賓館留宿一段時間,各人同時亦得交出手機,斷絕與外界的聯絡。其中兩宗案例中,警方分別派出喬裝探員接觸傀儡戶口招攬者,以及突擊搜查兩個酒店房間,拘捕19男3女(21至70歲),當中包括被困酒店的戶口持有人。
根據警方數字,本港上半年錄得逾3.1萬宗罪案,當中詐騙案有顯著上升,由去年同期的8,600多宗增至超過12,000宗,升幅近4成,而案件牽涉損失更高達21億港元。詐騙案件背後,犯罪集團一般會用銀行戶口及其他帳戶處理和接收犯罪得益,亦即進行洗黑錢活動,故兩者可謂環環相扣。參照今年第二季的紀錄,因涉及洗黑錢被捕的人士有287人,亦較第一季上升191人,幾乎達到兩倍。