海關瓦解洗黑錢集團拘4男子 涉處理逾4億港元可疑款項

20220901
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香港海關去年12月偵破一宗涉款逾3億港元的洗黑錢案,經跟進調查被捕男女的銀行戶口資金流向,成功鎖定另外3名本地男子涉嫌與不法活動有關,財富調查課經財富分析,於上月29日展開「月影」行動,在各區搜查多個住宅單位,拘捕該3名本地男子,以及集團主腦(21至36歲),他們俱有黑幫背景,涉嫌在本地11間銀行開設共64個個人戶口,處理約4億1,100萬港元懷疑犯罪得益。該名36歲主腦涉嫌以1至2萬元報酬,招募其餘3名21歲、僅中學畢業的被捕男子參與犯案。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示,該3名21歲男子互相認識,他們在2019年10月至去年11月期間,分別在本地9間傳統銀行及2間虛擬銀行,開設共64個個人戶口,其中一人連續3日內在4間銀行開戶,另一人更於同日開設3個戶口。由於其報稱用途均為個人儲蓄,戶口數量引人懷疑,加上他們案發期間僅得18至19歲,名下並無物業,當時為侍應、文員或學生,月入不足3萬元,其中一人更有無報稅紀錄,其財務背景與各戶口內共逾9,000宗大額交易並不相稱,於是展開深入追查。而銀行方面在察覺到相關戶口有可疑交易後,亦於2020年下半年起,陸續停止涉案戶口運作。
海關經調查後,發現當中約4,800宗交易涉及逾700個第三者戶口轉帳,包括不同空殼公司戶口、一間已結業的找換店,以及多個與被捕男子無關的個人戶口,單日最高分82次轉入共750萬元。另亦有約1,500次櫃員機現金存款,涉款約7,800萬港元。此外,被捕男子亦會利用戶口互相轉帳,以掩飾資金流向,及後再於短時間內將款項轉出其他戶口。其中一名被捕男子亦透過本地一個虛擬貨幣交易平台,收取虛擬貨幣「泰達幣」後轉帳至其他電子錢包,或將泰達幣轉換成美金,存入本地銀行戶口。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,共30名關員分別搜查油塘、秀茂坪、元朗及天水圍4個住宅單位,拘捕3名戶口持有人,並檢獲電腦、手機、銀行文件及銀行卡等證物,及後再於大角咀拘捕該名集團主腦,他們未能解釋相關資金來源,涉嫌「洗黑錢」被捕,現已獲准保釋候查。海關正調查涉案資金流向,不排除有更多人被捕。強調近年來不法分子覷準虛擬貨幣隱蔽性高,加上部分「穩定幣」與美元掛鈎,波幅較小,令處理犯罪得益的成本降低,海關於去年至今已偵破5宗涉及虛擬貨幣的洗黑錢案,將繼續調整執法策略,將不法分子繩之於法。