海關大圍拘一男子 涉清洗近4億元黑錢

2022年09月28日 10:02
東網電視
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香港海關有組織罪案調查科財富調查組根據情報分析及財富調查,於今年年中鎖定一名本地男子,懷疑參與「洗黑錢」活動。多名關員於昨日(27日)掩至大圍隆亨邨慧心樓,將該名38歲男子拘捕帶走,並檢走手提電話、電腦、銀行文件及月結單等證物。據悉,該名男子涉嫌於2019年11月至今年5月,合共清洗約3.7億港元懷疑犯罪得益。
海關高級調查主任雷榮俊指,被捕男子報稱任職散工工人,他涉嫌在2019年年底,在4間本地銀行開設8個個人戶口,並由約140個第三方個人戶口收取共8千萬元款項。男子其後再將款項轉至另外約120個個人戶口,當中涉及過千次交易,其中一次轉帳更高達250萬元。由於男子交易狀況與其財務背景不相稱,隨即引起海關懷疑。
此外,被捕男子亦於2020年底成立一間空殼公司,並擔任公司的唯一董事。該公司報稱經營家具、清潔用品貿易生意,惟一直並無報關、報稅紀錄,報稱地址亦無經營實質業務。男子利用公司名義,在1個月內於3間本地銀行開設7個戶口,並在1年內分500宗交易,收取約2.9億元款項,並於短暫停留後再轉走至其他第三方空殼公司戶口,最大宗交易涉款1,500萬港元。海關已凍結男子戶口中700萬港元存款,稍後將向法庭申請充公懷疑犯罪得益,並將繼續調查資金的來源及流向,不排除有更多人被捕。