搗洗黑錢集團拘16人　包括14名持傀儡戶口的菲印傭

執法部門今年3月根據情報展開調查，成功鎖定一個洗黑錢集團，昨日(27日)在港九新界多個處所，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」拘捕16人(21至54歲)，包括2名本地男子、13名菲律賓外傭及1名印尼外傭。當中4人為集團骨幹，其餘12人則為傀儡戶口持有人，他們分別報稱裝修工人、無業及家庭傭工，其中傭工僅收取200至500港元酬勞替集團開戶口。

根據調查所得，2023年1月至8月期間，集團成員相約外傭到指定地點並利用手機開設銀行戶口，開戶過程中索取其網上銀行戶口資料及相關密碼，並透過開設的25個外傭戶口，收取52宗詐騙案的340萬港元犯罪得益。其中37宗為求職騙案，12宗為投資騙案、網購騙案及電話騙案，案件總損失2,600萬港元。

另外，2名集團骨幹亦於2021年1月至2022年11月期間，利用開設的13個戶口，清洗了4,500萬港元來歷不明的黑錢。所有被捕人已獲准保釋候查，須於明年1月中旬報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。