兩年間跨國清洗15億黑錢 亞裔主腦3人家庭及一集團成員落網
2024年08月08日 14:31
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其中3名被捕人士。(陳嘉順攝)
香港海關在今年初鎖定一個洗黑錢集團,當中涉及一個3人家庭和一名相信為集團基層成員的本地男子。在展開深入的財富調查後,海關發現該集團以名下的貿易公司,於2020年8月至2022年8月期間,從南韓的公司接收大量來歷不明的可疑資金。調查顯示,這些上游資金有部分是涉及境外犯罪活動,該集團會利用傳統銀行轉帳及虛擬貨幣交易的方式,將該些黑錢洗白,涉款總額高達15億港元。
經連月調查,海關判斷時機成熟,遂於昨日(7日)採取代號「劍刺」行動,並且突擊搜查4個處所,包括3個住宅單位及1個商業單位,以涉嫌「洗黑錢」拘捕3男1女,包括兩名亞裔男子(66歲及39歲)和一男一女(31歲和54歲)本地人,檢獲多部手機、電腦、公司和銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包等,並凍結被捕人士名下多個銀行戶口內,折合共約220萬港元的資產,將會在徵詢律政司意見後,向法庭申請充公。
海關人員表示,涉案亞裔男子屬父子關係,他們長居香港、擁有香港身份證,報稱職業為公司董事;被捕女子是66歲亞裔漢的妻子,報稱是文員;其餘一名本地男子則任職的士司機。該集團結構清晰,運作成熟,根據初步調查,涉案3人家庭以亞裔父子擔當集團主腦,他們主要負責成立多間空殼公司,以及於兩年間在7間不同的銀行開設超個30個戶口,至於本地女子則擔任其家人公司的秘書和銀行戶口授權簽署人,以協助集團運作。
開設戶口後,集團會在短時間內處理數以億計的跨境資金,反映集團是有預謀及策劃地進行洗黑錢活動。同時,海關亦發現涉案戶口交易頻繁,從海外公司收取的資金是以大額匯款為主,最大單一交易金額達2,300萬港元。
被捕人士會在自己名下的多間公司進行大量的互相轉帳,及後將銀碼拆細,再轉入180個第三方戶口,企圖掩飾資金來源,增加執法人員的調查難度,當中牽涉交易超過2,000宗,惟相關公司與戶口並無明顯業務往來,難以解釋該些交易的來由。
而在追查後,海關揭發有人以每月7萬港元報酬招攬涉案31歲本地男子,安排他開設空殼公司,並負責用虛擬貨幣的交易方式處理案中約3億港元的資金。每次收到轉帳後,該名男子便會在短時間內將資金轉到一個國際的虛擬貨幣交易平台,利用虛擬貨幣匿名及高隱密性特點進行洗黑錢活動。
海關相信,今次行動已成功瓦解該洗黑錢集團,被捕人士俱已獲准保釋候查。調查仍在進行中,不排除之後有更多人被捕。