搗新界北「一條龍」高利貸及洗黑錢集團 拘主腦骨幹等94人
2024年08月08日 17:00
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檢獲銀行文件及手機等證物。(文健雄攝)
新界北總區涉及非法收債的活動今年頭7個月有上升趨勢,執法部門經情報分析及調查後,鎖定一個由黑社會操控的無牌放債、洗黑錢及非法追債的「一條龍」犯罪集團,並於周二(6日)至今日(8日)展開「鎮惡」行動,以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪,拘捕49男45女共94人(17至69歲)。
包括1名集團主腦、2名骨幹成員、10名行動組成員、2名傀儡戶口供應商、6名傀儡戶口持有人、2名賭場營運人及71名賭客。當中91人持香港身份證,其中一人為非華裔女子,另外3人則持雙程證,疑犯中有12人疑有黑社會背景,同時檢取總值約41萬港元的現金及其他財物。
該個犯罪集團經互聯網購買潛在借款人資料,於3月開始租用屯門一商業單位作公司,對信貸紀錄較差的人作「cold call」推廣非法貸款,其後集團向傀儡戶口供應商購入傀儡戶口,利用該些傀儡戶口把高利貸貸款存入借款人的戶口,同時又以傀儡戶口收取年息高達152厘的還款。經初步估算,犯罪集團利用傀儡戶口和其個人戶口,處理超過3,400萬港元黑錢,集團每月可貸款200萬至300萬港元。對於未能還款的借貸人,犯罪集團會動用旗下行動組成員滋擾借貸人,繼而行動升級做出刑事毀壞及刑事恐嚇,以迫使借貸人還款。部分借款人在非法賭檔輪錢,經賭場內人士介紹而借高利貸。
行動中,執法部門搜查4個目標單位,包括屯門的「cold call」中心、用作儲存銀行卡及文件的黃大仙居屋單位、元朗2個非法麻雀賭檔,同時偵破51宗發生於1月至8月與非法收債有關的罪案,並檢取電腦、電腦,銀行卡、銀行文件、借款人資料、借貸紀錄、賭具等證物。
執法部門指,潛在借款人的個人資料,是經網上非法途徑取得,借款人主要為無業、低收入基層人士及借款有困難的人,當中有賭輸錢人士,借款由2千至30萬港元。犯罪集團由3月開始運作,經查看其資金流向,不排除集團於3月前在其他地方從事過相關的勾當,而非法賭檔與集團無直接關係。