巴拿馬律師行離岸客戶 涉參與北韓核武計劃

20160405
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莫薩克‧馮賽卡律師行在多地有分行。(美聯社圖片)

國際調查記者同盟(ICIJ)取得巴拿馬莫薩克‧馮賽卡律師行(前譯莫薩克‧豐塞卡)的機密文件,揭示全球多名政要及名人,在避稅天堂設有離岸公司或在當地擁有資產。周二有報道揭露,律師行的客戶包括受美國制裁的公司或人士,其中一間更是與核武計劃有關的北韓公司。

文件顯示,地址位於北韓首都平壤的DCB財務公司,由北韓官員金哲三(Kim Chol Sam,音譯)及一名移居北韓的英國銀行家考伊(Nigel Cowie),於2006年在英屬維爾京群島(BVI)成立,莫薩克‧馮賽卡律師行協助其成立。同年,北韓首次核試,惹來國際制裁。

文件又透露,莫薩克‧馮賽卡律師行似乎並不察覺,DCB財務公司與北韓的關係,直至2010年BVI金融調查組織向律師行查詢。律師行始辭去DCB的中介人一職。2013年,DCB被指為兩間主理核武計劃的北韓機構提供財務服務,與金哲三、及考伊主理的北韓大同信貸銀行,一同被列入美國的制裁名單上。