揭滙豐助逃稅洗錢 銀行界斯諾登馬德里被捕

20180405
東網電視
更多新聞短片
法爾恰尼極有可能會引渡至瑞士服刑。(資料圖片)

有「銀行界的斯諾登」之稱,指控滙豐銀行旗下瑞士私人銀行涉嫌協助客戶逃稅的法爾恰尼(Herve Falciani),周三(4日)在西班牙首都馬德里被捕。英國《金融時報》報道,被瑞士聯邦法院判處商業間諜罪成並收監5年的法爾恰尼,極有可能會引渡至瑞士服刑。有消息指,法爾恰尼周四(5日)獲准保釋,但被沒收護照及需每周向法庭報到。

西班牙警方透露,有法國及意大利雙重國籍的法爾恰尼是在開會途中被捕,並承認行動是應瑞士的要求。國際調查記者同盟(ICIJ)於2015年,根據法爾恰尼提供的資料,發表《瑞士解密》調查報告,揭露滙豐銀行瑞士私人銀行曾協助逾12萬客戶主動逃稅及洗錢,涉及金額高達1806億歐元(約1.74萬億港元)。瑞士聯邦法院於同年判處法爾恰尼商業間諜罪成,惟他當時缺席審判。

據瑞士檢察官的估計,曾在日內瓦滙豐銀行任職的法爾恰尼於2008年至少盜取了76GB的數據,他其後在黎巴嫩出售資料不果,並於返回瑞士時被捕。惟法爾恰尼其後帶同家人逃往法國,並向法國政府提供部分逃稅人士的資料。法爾恰尼於2012年亦曾在西班牙的巴塞隆拿被捕,惟西班牙高等法院其後否決瑞士的引渡要求。