美國要求台灣以陳水扁弊案贓款　設反貪基金

台灣的前總統陳水扁與兒子陳致中被控在2004年二次金融改革期間收取的2億（新台幣‧下同）賄款，在美國購買的兩處房產，經美國司法部沒收，拍賣後所得的150萬美元，去年全數匯返台灣。惟美國司法部亦同時罕見地要求台灣的法務部「切勿將贓款繳入公庫」，並建議台方應以「專款專用」方式，規劃設置「反貪腐、防制洗錢」教育訓練基金，作為反貪、防制洗錢之用。

這筆折合4500萬元的扁家贓款，因牽涉法令問題，迄今仍存放法務部專戶，但因去年修正《洗錢防制法》，法務部依法為辦理防制洗錢業務可設置基金，取得法源依據，這筆贓款可望成為法務部防制洗錢教育基金的「第一桶金」。至於之前瑞士司法部匯返台灣扁家的7億元遭凍結戶口存款、瑞士AVALLO公司帳戶2億元存款，均已繳入公庫。

特偵組2008年偵辦陳水扁弊案，發現扁家曾在銀行保險室藏有8億元新台幣現金，事後5.4億被洗錢存到瑞士威格林銀行陳致中空殼公司AVALLO帳戶，其中2億是扁家在二次金改案中收賄，扁家以洗錢方式在紐約和維珍尼亞州購買兩處房產，登記在陳致中名下。

2010年7月，美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以這兩幢房產疑似用貪污賄款購買為由，提起民事沒收程序，並依台美司法互助協定，兩度請求台法務部司法互助，由特偵組提供美方相關證據及資料。其後，美司法部與扁家達成和解，美國政府2013年拍賣該兩處房產，得款150萬美元，創下第一宗台美司法互助成功追贓的案例。

依照慣例，美國司法部可向台灣提出分享沒收拍賣扁家房產所得，因此當年特偵組曾向美方請求以最高分享比例80%歸還台灣。然而，美方將全數150萬美元返還台灣。

去年8月，法務部收到美方返還贓款，美方強調，這筆錢屬貪污不法所得，基於國際合作，打擊貪污及跨境洗錢默契，美方決定全數匯返台灣。但美方也特別請求台方「切勿將這筆贓款繳入公庫」，建議應規劃設置反貪腐或防制洗錢教育訓練基金，對此台法務部已積極規劃這筆錢的用途。