海關搗30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

2020年09月14日 10:06
東網電視
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海關偵破歷來最大宗洗黑錢案!海關收到情報發現,一個5人家庭近年出現6000宗不尋常的交易,交易每次由數萬港元至2000萬港元不等,涉及30億港元;遂於上周四(10日)採取行動,拘捕6名本地人士,當中該家庭5人涉違反有組織及嚴重罪行條例;另一名被捕人士為找換店持牌人,涉違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。
海關懷疑該家庭自2018年開始清洗黑錢,開設百多個帳户,處理款項涉30億港元,全屬不明來歷款項。當中有1.7億款項,涉及一間找換店處理。
有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,被捕的5人家庭成員,包括無業的父母、任職技術員的大兒子、任職涉事找換店經理的二兒子,以及客户助理的幼女;另一人為涉事找換店的持牌人。行動後,海關凍結有關財產,包括1500萬銀行存款、兩個分別價値700萬及800萬港元的物業,合共3000萬資產;而涉事的找換店牌照亦於上周五(11日)被吊銷。
胡指出,調查發現該家庭的成員收入只有1.5萬至3萬港元,總收入只有7萬,但所擁有的資產卻不成比例。有關不明來歷金錢分別來自一些本地個人户口、本地空殼公司,以及找換店持牌人另外開設的個人户口;再經該家庭處理分發至第三方户口或其他空殼公司。
海關收到情報曾調查該找換店,發現曾處理1.7億港元金錢轉換,卻只向海關報稱處理過3000萬港元的交易額,懷疑該店用未經申報的户口處理交易,但利用找換店作掩飾。
有組織罪案調查科財富調查組監督鄧惠顏表示,由於被捕人士收入和交易款項不成比例,但利用多個户口和購買物業等典型洗黑錢方式使用金錢;同一時間又發現一間找換店持牌人與這個家庭有關,將1.7億港元分別轉至涉案家庭的母親及大哥戶口。
海關於上周四行動,動員30人到港九5個地點,包括4個住宅單位及一間找換店,拘捕4男2女(25至62歲),檢獲電腦、手提電話、網上銀行理財保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單和已經預先簽名的支票簿。