海關破6億元洗黑錢案拘4男女　疑與虛擬貨幣交易平台有關

香港海關於2021年底鎖定一個懷疑洗黑錢集團，經財富調查後，於上月28日展開代號「鷹網」行動，拘捕集團2男2女(32至54歲)骨幹成員，相信他們由2020年2月至今年3月，透過名下多個本地銀行戶口，收取由約440個第三者銀行戶口，以及約40個公司戶口，存入共5億5千萬港元不明來歷款項，其後再轉至逾200個第三者個人戶口，以及十多個由空殼公司持有的戶口，部分資金亦相信經本地2間持牌找換店轉回內地，涉案最大筆交易達300萬港元。<br/><br/>海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官陳經緯指，被捕男女亦透過一個虛擬貨幣交易平台，在相近時間接收折合約5千萬元虛擬貨幣，他們於收到轉帳後隨即進行買賣，並將虛擬貨幣賣出所得美金轉回本地銀行戶口，繼而換成港幣轉走。海關發現各被捕男女在25個月內透過個人戶口處理超過6億港元交易，與各人申報的月入及財務情況並不相稱，相信相關款項來歷不明，不排除為犯罪得益，案中亦有人利用虛擬貨幣的高隱蔽性，加上將款項在被捕男女戶口之間多次互相轉移，以隱藏資金來源及流向。<br/><br/>海關有組織罪案調查科財富調查組督察李秉儒指，行動當日海關出動逾40名財富調查課關員，搜查各被捕男女住所、多間公司辦公室及2間位於觀塘及長沙灣的持牌找換店，檢獲大量手提電話、電腦、銀行保安編碼器、月結單、支票簿、公司登記文件及印章等證物，同時凍結各被捕人名下共170萬港元資產，將於稍後徵詢律政司意見，向法庭申請充公有關犯罪得益，海關亦將進一步調查資金來源及流向，不排除有更多人被捕。