海關拘兩本地男涉買賣貴金屬洗黑錢　涉款35億元史上最大宗

香港海關有組織罪案調查科財富調查課，根據情報分析及財富調查，鎖定兩名本地男子，涉嫌利用公司戶口，透過買賣來歷不明貴金屬，於2020至2021年間清洗合共約35億港元懷疑犯罪得益，遂於上周五(21日)展開代號「煉金者」執法行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕該兩名分別30及48歲男子，他們已獲准保釋候查。海關指，本案屬史上偵破金額最大的洗黑錢案，呼籲貴金屬商人小心留意交易對手的背景，以免被利用作為洗黑錢媒介。<br/><br/>財富調查課監督楊郁文指，兩名被捕男子分別報稱任職工程技工及工人，月入約1至2萬元，惟其名下的公司戶口處理大量極大額交易，單筆最大額達8千萬港元，與其財務背景不相稱，引起海關懷疑。其中48歲公屋男於2021年開設電子產品貿易公司，並於同年7月開設兩個公司戶口，在4個月內合共接收17億款項，當中逾半來自貴金屬貿易公司。相關款項每次均於極短時間內，轉出至空殼公司或離岸公司戶口，以上交易與其公司報稱業務性質不符，屬典型洗黑錢模式。<br/><br/>而該名30歲男子則為一貿易公司的銀行戶口授權簽署人，該公司於2019年成立，並在同年10月開設公司戶口。於2020年1至8月間，該戶口收取約12億港元款項，當中逾6成由多間珠寶公司或新成立公司存入，並被轉走至內地公司戶口，或經由一間本地找換店匯款至內地。由於兩人均報稱並非從事貴金屬生意，但在案發期間頻繁前往本地押運公司，提取大量貴金屬變賣，海關相信有人利用貴金屬易於運送、買賣不具名的特質，以犯罪得益購入約8噸以黃金及鈀金為主的貴金屬，通過轉售及多層交易將資金漂白，從而流入銀行體系。<br/><br/>海關在行動中搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及1間找換店，檢獲多部手提電話、手提電腦、銀行文件、支票簿、開設公司文件及貴金屬交易文件等證物，經進一步調查，相信被捕48歲男子曾指示貴金屬公司，將6億元變賣所得款項直接存入與其業務無關的第三者戶口內，他們亦曾向銀行提供懷疑偽造文件，試圖解釋戶口內資金交易情況。海關已凍結兩名被捕男子合共約25萬港元資產，稍後將尋求律政司意見向法庭申請充公，並循兩人背景、資金流向等多方面調查案件，不排除有更多人被捕。