虛擬幣交易平台AAX倒閉　逾300人損失近億元　兩男子被捕

警方今日(23日)以涉嫌「詐騙」罪，拘捕2名分別37及44歲本地男子，涉嫌與虛擬貨幣騙案有關，該名37歲男子亦涉嫌「誤導警務人員」罪被捕。警方表示，今年11月16日開始收到市民報案，指虛擬貨幣交易平台AAX的系統，以維護及更新作藉口停止運作，令客戶未能提取屬於自己的虛擬資產。商業罪案調查科接手案件，發現該交易平台於2019年開始運作，由一間設於塞舌爾的公司持有，並於香港設立公司去管理，其中一名疑犯是該平台管理者，平台聲稱主要從事虛擬貨幣交易，亦涉及期貨及定期存貨相關產品。

今年11月根據平台交易資料顯示，世界各地有超過200萬名用戶，警方向他們調查，發現客戶需先在平台開設交易戶口，取得登錄名稱及交易密碼後，即可進行交易。但11月12日，該平台透過網頁公布需要進行系統維護，停止客戶買賣虛擬貨幣及提取個人資產，惟當時主腦已經離開香港，警方相信他連同交易平台的虛擬貨幣錢包及私人密匙一併帶走。至11月13日，平台再聲稱客戶數據庫出現異常，延長系統維護時間7至10個工作日，客戶只可透過平台帳戶查閱資產結餘，但無法透過平台進行資產交易。至11月19日，該公司在平台發出最後公告，指公司考慮以發債形式籌集資金以維持交易平台營運。

不過，警方發現該公司的流動資產已出現問題，主腦與疑犯以系統維護作藉口，以便規避客戶向公司提取虛擬資產，因此向外發布虛假訊息。至本月16日，該公司網業及平台系統均已停止服務，客戶無法登入帳戶，位於北角的辦公室亦停止運作，所有員工被辭退或離職。警方調查期間，其中一名男子聲稱已於2021年5月離職，但貫際上他仍有參與公司會議。截至今日警方共接獲337宗舉報，當中190宗為本地人，其餘包括中國內地、台灣、新加坡、意大利及法國等，損失數百港元至1,260萬港元，總金額約9,800萬港元，最大損失的事主為本地人。

其實，本月14日開始，警方搜查包括該公司辦公室等多個地點，以及向報案人及前線員工查問，已經搜集到足夠的證據。因此，今晨展開行動，在中環及九龍城區拘捕2名參與發布虛假訊息的男子，他們分別擔當員工及顧問角色，均有參與公司發放虛假訊息的會議，其中該員工向警方提供失實資料。警方同時凍結該公司及疑犯銀行戶口約200萬元資產、和2個價值約5,500萬港元的本地物業，其中一個物業涉及主腦及其中一名疑犯。

警方發現被主腦取走的虛擬貨幣錢包資產約值3,000萬美元(折合約2.33億港元)，該些資產暫時仍存放在錢包內，警方正監察錢包資產會否被轉移。行動中，警方檢獲手機、手提電腦及支票等證物。