利用紅磡住宅作基地 犯罪集團清洗60億黑錢 9人涉案被捕

2023年01月18日 10:13
東網電視
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海關於2022年中根據情報調查,鎖定一個懷疑清洗黑錢的犯罪集團,發現集團成員租用紅磡區內一個大型屋苑單位作營運中心,其中有人經常出入單位,更曾於單日6次進出屋苑,行蹤惹人懷疑。相信集團成員透過個人及名下公司戶口,合共處理約60億港元懷疑犯罪得益。調查人員經深入財富調查後,見時機成熟,於本月5日展開代號「蜂網」行動,出動50名人員搜查全港共10個住宅單位、8間公司及一間找換店,以涉嫌「洗黑錢」拘捕3男6女(39至68歲),他們已獲准保釋候查。
被捕男女涉嫌在2020年1月至2022年12月期間,在17間本地銀行開設36個個人戶口及21個公司戶口,並利用戶口進行超過7,600宗交易,收受處理約60億港元款項,當中交易對象包括800個第三者戶口及逾2,000個公司戶口,最大筆交易額達3,100萬元。由於9名被捕男女當中,6人報稱無業,其餘3人報稱為保險經紀、商人及公司經理,各人名下並無物業,月入亦低於10萬港元,加上其名下公司分別報稱從事食品、金屬材料、進出口及貿易業務,惟經調查後證實俱為「空殼公司」,各人財務背景與其名下戶口交易情況並不相稱。
被捕人名下戶口交易次數頻密,資金「快入快出」,在短時間內在各戶口之間互相轉移,屬於典型洗黑錢手法。行動中,執法人員在紅磡區一間找換店外埋伏,發現兩名集團男成員前往提款,繼而返回營運中心單位,隨即展開行動突擊搜查該單位,並在單位內搜出合共390萬港元現金。該兩名男子及單位內另外4名女子當場被捕,另外兩名本地女子以及一名本地男子於北角及大圍被捕,相信被捕人士包括集團主腦、骨幹及基層成員,行動成功瓦解該個犯罪集團,各人名下共1,600萬存款已被凍結,稍後將向律政司申請充公有關財產,不排除有更多人被捕。
涉案集團分工仔細,其中56歲女主腦經常在單位留宿,相信負責營運中心日常運作,安排將款項匯至同區找換店,並調派成員前往找換店提取大額現金,同時招攬成員開設傀儡戶口,以便將現金進一步處理。其他成員則負責租用涉案單位、處理單位後勤運作、運送現金,以及利用個人人際網絡處理黑錢等,集團成員將款項帶到附近銀行存款,以化整為零、分批存入的手法,企圖掩飾金錢來歷。
行動中,檢獲390萬元現金、2部數鈔機、大量第三者戶口銀行卡、數簿、公司印章、電腦、電話、銀行及公司文件等證物,經分析證物,相信有人偽造交易文件,企圖隱瞞涉案資金來源。此外,調查人員亦發現一名集團成員曾於10日內,到4間銀行開設個人儲蓄戶口,相關開戶模式極不尋常,銀行其後亦於2021年下半年停運有關戶口。調查人員指犯罪集團不惜工本,利用大型屋苑單位保安嚴密、附近交通便利、銀行分行林立等地理優勢,快速清洗黑錢並增加執法難度,執法部門將繼續與銀行業界及監管機構合作,打擊一切洗黑錢罪行。