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執法部門經調查後,發現一個自去年11月開始運作的詐騙集團,招聘一些非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡,並以假冒身份進行電話騙案。
調查人員表示,騙徒會假扮受害人的同事,聲稱急需現金協助,誘使對方將金錢匯入指定銀行戶口,再在短時間內轉走。另於4宗個案中,騙徒假扮學校校長或教職員致電學校,透過校務處要求校工回電,並以發生意外、需要現金周轉等籍口,向校工騙取錢財。
截至今年3月為止,執法部門確認至少有12人受害,損失金額由5,000至13萬港元不等,總金額約52萬港元。其中受騙金額最多的是一名大廈管理員,他懷疑被假扮管理公司高層的騙徒蒙騙,招致損失。
警員透過情報分析,上周五(14日)及昨日(15日)採取行動,突擊搜查全港多個處所,以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕3男3女(23至44歲),包括3名外籍女傭、2名本地男子及1名非華裔男子,當中有2人相信為取款者,1人為中間人,其餘3人則為傀儡戶口持有人。
人員解釋,中間人是負責將銀行卡交予取款者,令他們可以以現金方式提取騙款;傀儡戶口持有人借出戶口予集團收取騙款;涉案電話卡登記人則將身份借給集團,用作登記電話卡作案。行動中,人員在被捕人身上及他們的處所內,檢獲大量與案有關的證物,包括銀行卡、多部手機、電話卡及銀行文件等。案件仍在調查中,不排除會有更多人被捕。