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  • 打擊屯門三合會團夥 拘21人涉清洗4000萬黑錢

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    04月03日(四) 15:05
    東網電視
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    鑑於過去半年在屯門區發生的兩宗嚴重暴力案件,均涉及一個活躍於區內的三合會團夥,因此屯門區執法部門透過財富調查的手段,發現2020年3月至2025年2月期間,該團夥利用11個個人銀行戶口,處理約4000萬港元的犯罪得益。警員經逾2個月調查及搜證,至本周二(1日)及本周三(2日)展開代號「風港」行動,突擊搜查全港多區多個場所,以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪,共拘捕21人,當中包括19男2女(19至42歲),分別報稱建築工人、運輸工人及無業等。
    調查人員表示,該犯罪團夥會以個人銀行戶口處理犯罪得益,並以現金提走款項,藉此提高隱蔽性及增加執法部門的調查難度。今年1月起,執法部門翻查大量銀行文件及交易紀錄,並對涉案人士的銀行戶口進行資金流向分析,包括追查資金來源、存取資金的方式及運作模式,從而發現涉案銀行戶口的流量有極不尋常的模式,並且有不同人士滙款予這些帳戶。
    同時,執法部門發現這些銀行帳戶持有人,向銀行及稅務局報稱的職業和收入,與銀行戶口的交易出現嚴重不相稱的情況。例如一名涉案人士報稱無業,但其戶口在過去數年,卻出現超過900萬港元的交易量。
    經逾兩個月的搜證工作,執法部門於本周二及本周三採取行動,除鎖定多名有三合會背景的戶口持有人,亦識別與涉案戶口進行過於頻繁交易的目標人物。初步調查顯示,他們利用個人的銀行帳戶,處理一些與毒品有關的犯罪得益。而戶口持有人則在短時間內,把犯罪得益轉移至其他涉案人士,並分別以轉帳及現金等方式提款,以達到清洗黑錢的目的。行動中,警員檢獲多部手機及銀行提款卡。
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