涉以傀儡戶口兩年清洗14億黑錢 警拘3集團骨幹及10戶口持有人

2022年08月05日 12:12
東網電視
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警方搗破一個洗黑錢集團。
警方財富情報及調查科財富調查組在過去數個月,經情報分析鎖定一個本地洗黑錢集團,遂展開詳細財富調查,並於前日(3日)起在全港各區,以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕扣查13名男女(28至52歲)。初步相信該集團由2021年9月至今年5月,以20個傀儡戶口處理近14億港元懷疑犯罪得益。
警方指,被捕男女包括3名集團骨幹成員,以及10名傀儡戶口持有人,他們被犯罪集團以數百至數萬元不等報酬,招攬開設空殼公司,並以公司名義開設大量銀行戶口。該批戶口繼而交由集團骨幹成員操控,在不同戶口之間互相轉帳,從而清洗黑錢。警方亦搜查各被捕男女寓所,檢獲大批銀行卡、銀行及公司文件、電話及電腦等證物。
據悉,涉案款項當中包括17宗海外騙案騙款,包括8宗電郵騙案及2宗投資騙案等,受害人均為海外公司或外地人,他們分別損失3萬至1,800萬元不等,涉案總金額達8,100萬元,警方正追查各筆款項去向,不排除有更多人被捕,呼籲市民切勿租出、借出或賣出個人銀行、證券或儲值支付工具戶口,以免被利用處理不明款項。